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  20200604 ,>>【金码好彩堂】>>,2017年2月,李某、雷某在明知资金是集资诈骗、非法吸收公众存款犯罪所得的情况下,向朱某丽提供多张本人银行卡用于接收腾信堂公司的非法集资款。

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    李某征被捕后,拱墅公安分局在中国人民银行杭州中心支行反洗钱处的配合下,查清犯罪嫌疑人李某、雷某涉嫌采用同柜取存和实际取现两种方式,协助转移一亿余元非法集资款,并于2019年5月21日一举抓捕上述两人。2014年以来,金东区累计投入建设资金5970万元,建设阳光堆肥房316座,配备了垃圾分类设施,探索出农村生活垃圾分类经验,实现农村生活垃圾分类县域全覆盖。

 

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     在查办李某征等人组织他人偷越国(边)境案件中,办案人员发现李某征在案发前后曾多次提供相应银行卡账户,协助朱某丽将巨额非法集资款散存于多个银行账户,以及在不同银行账户之间频繁划转,将资金转化为房产、汽车、珠宝等财物或参与其他投资活动,可能涉嫌洗钱犯罪。  潮平岸阔风正劲,扬帆起航正逢时。

 

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  (环彦博 20200604 环彦博)

信息来源: 湖南日报    责任编辑: 环彦博
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